发布时间：2021-03-15 来源：亚博体彩网站29941
经济日报北京1月8日报道，保监会今月发行了《保险机构洗钱、可怕融资风险评价和客户分类管理提示》，拒绝人身保险公司、财产保险公司从发表之日起继续实施《提示》。如果很难立即继续执行，可以在2015年3月1日之前向中国保监会检查局提交延期申请人，但不能延期到2015年12月31日。提示实施目的指导保险机构评价黑金和可怕融资风险，合理确认客户黑金风险等级，提高反洗金和反恐融资工作的有效性等。
提示具体来说，保险机构应考虑业务方式固有的洗钱风险，关注客户异常交易不道德，融合当前市场明确运行情况，综合分析业务风险。其中，业务风险子项目也包括，但不仅仅是代理交易(保险业的引人注目特征)的非面对面交易(例如电气销售、网络销售等)的异常交易和不道德。
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